Team leader(Quality Control)-Financial Crime Compliance-GDC

职责描述：•为德勤财务咨询部门提供相关支持服务，包括：• 参与防范金融犯罪、反洗钱和制裁合规项目，开展如合规审查、风险评估、整改补救项目、培训和调查、相关分析、可视化和工具制作等；• 完成舆情分析的初审和复审，舆情分析包括检索、整理和分析公共资料、媒体和网络发帖；• 协助客户完成日常的STR工作和积压清理，包括可疑交易监测初审和复审，理解产生告警的原因，处理客诉工单，进行高价值团伙线索情报识别及输...