董事会秘书

2、有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识。

二、董事会秘书的职权范围:

1、准备和递交董事会和股东大会的报告和文件;

2、按法定程序筹备董事会会议和股东大会,列席董事会会议并作记录,并保证记录的准确性,并在会议记录上签字,负责保管会议文件和记录;

3、帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程；

4、协助董事会依法行使职权,在董事会决议违反法律法规、公司章程及有关规定时,把情况记录在会议纪要上,并将会议纪要立即提交5、董事会秘书为公司与本所的指定联络人,负责准备和递交本所要求的文件,组织完成监管机构布置的任务;

6、协调和组织公司信息披露事宜,包括健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东,向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料,保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性;

7、列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定。

8、负责信息的保密工作,制订保密措施。内幕信息泄露时,及时采取补救措施加以解释和澄清；

9、负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章;

10、为公司重大决策提供咨询和建议;